用途：Screening 是 KYC 工作流中的强制组件，可作为独立技能用于临时核查、批量处理，或集成到客户准入与定期复审流程中。
主要能力：筛查目标包括客户本人、持股超过25%的受益所有人、实体董事与高管，以及PEP案件中的家庭成员与密切关联人。数据库覆盖制裁名单（OFAC SDN、欧盟综合制裁名单、英国HM Treasury、联合国安理会综合名单、Interpol红色与黄色通缉令、OpenSanctions）、PEP库（EveryPolitician、Wikidata、英国议会利益登记、CIA World Factbook、选举委员会数据库）以及刑事/法律记录（英国法院记录、Companies House破产与取消董事资格记录）。
使用方式：先确定筛查目标，再逐一对适用数据库执行检索并记录检索日期、平台与检索词，保存截图等证据。发现潜在匹配后进入人工审核检查点，按姓名相似度、出生日期、国籍、地点、照片、背景等维度评估，结论为真实匹配（立即上报经理与MLRO）、误报（记录理由与证据后继续）或不确定（上报高级复核）。批量筛查可分析上传CSV中的多条警报，评估匹配质量、检查误报模式并给出 CLEAR/ESCALATE 建议，生成Excel报告。
限制：资料未提供具体定价、平台支持范围、API接入方式或性能数据。合规依据提及OFAC、欧盟制裁法规、英国2017年反洗钱条例、联合国安理会决议与AMLD5筛查要求。该技能明确要求人工审核环节，不能完全替代人工判断。