用途：在反洗钱（AML）场景中执行FIU（金融情报单位）相关操作，包括预警队列管理、案件分派、分诊与调查生命周期；对可疑活动做资金流、网络、对手方、产品与通道分析；记录案件事实、时间线、已检验假设与处置理由；准备MLRO升级包（事实摘要、待解问题、建议选项，而非申报决定）；按类型学（结构化、分层、钱骡、贸易洗钱、VASP/加密模式）开展分析；与交易监控、二线合规及欺诈/安全调查协作；支持内部FIU报告（积压、SLA、质量指标、管理信息，非监管申报建议）；开展质量保证、同行评审与案件复盘；整合负面媒体背景但不深入NLP管道。
主要能力：按风险、金额、SLA与重复主体规则对来源（TM预警、转介、执法请求、临时请求）分类定级；确认KYC、预警详情与回溯窗口等最低数据；重建资金流并区分已核实事实与推断；用可观察指标检验类型学假设并记录合理解释；维护案件时间线、证据索引与决策日志；在移交MLRO前做同行评审或QA抽样；产出内部MI与TM调优反馈；从结案中提炼培训与手册更新。
使用方式与边界：明确不用于设计整体AML/CFT项目、KYC分层或企业风险评估（应使用aml-compliance）；不做STR/SAR申报文本起草（应使用str-report）；不做CFT/PF专属类型学、资产冻结或NPO控制（应使用aml-cft）；不做IT审计工作底稿或SOC 2测试（应使用auditor）；不实施技术控制或筛查/TM工程（应使用compliance-engineer）；不提供法律意见、申报义务或监管解释（应使用commercial-counsel）；不以文本级情感标注或预测为主要产出；不以执法级链上取证为主要产出。
限制：仅产出内部包与管理信息，申报与否由MLRO/法务决定；需遵循职责分离、最小知悉与访问审计原则。具体价格、平台与安装命令资料未提供。