用途:为已有外部投资人(定价轮、未清偿 SAFE、DFI 合作伙伴)或正在筹备融资的 SaaS 公司,建立月度投资人更新与季度董事会材料的规范报告节奏,让治理报告保持可决策而非指标表演。
主要能力:设定月度投资人更新结构(一句话头条、5-8 个 KPI、3-5 项进展、2-4 项损失与风险、明确的求助项、现金与跑道);设定季度董事会材料结构(封面议程、CEO 信、财务仪表盘含 P&L、现金、ARR 瀑布、单位经济、运营仪表盘含 KPI、同期群、NPS、NRR、战略议题、人力文化、风险登记、下一季度目标、附录);安装节奏(月结后 7 个工作日内发月度更新,董事会前 5 个工作日发季度材料,会议 90-120 分钟聚焦战略);定义每会 1-3 项明确决策请求;与 MSPOT 对齐;维护决策日志与数据室;要求 AI 相关公司加入 AI 板块,智能体产品公司加入 Agent 板块(含 13 周指标、自主性审查、演习节奏、储备余额等),Sev-1 事件须在确认后 48 小时内告知投资人。
必要输入:报告简报与决策受众、主张与证据、权限与交付约束、计划与运营指标、年度 MSPOT、决策日志、董事会构成与任期、投资人信件节奏预期。
限制:相邻事项(运营 KPI 体系)应改用监测与评估;证据不足时返回缺口而非编造;仅缺必要证据时须停用相关结论;未获授权不得发布、联系第三方、改动线上系统或作出法律、税务、审计、估值、ESG 保证;无法取得对账后的 KPI 定义、董事会议程与决策日志时进入降级模式。非洲/乌干达场景下需适配 DFI 格式、跨时区异步沟通、ESG 嵌入、本外币双视图及当地公司法合规。