用途:当需要把支撑性证据汇编在商业计划或提案正文之后,或银行、投资人、DFI、合作方会要求对正文主张提供书面佐证时使用。不应用于堆放无关材料,也不应在正文主张尚未稳定时使用,更不能用附录隐藏本应出现在正文的核心逻辑。
主要能力:识别正文中需要书面支撑的主张;把证据按财务、法律、市场、团队、技术、ESG等类别组织;建立“主张—正文位置—附录证据—状态—备注”的证据矩阵;统一附录命名、顺序与用途;核对附录与正文及尽调预期;标出仍缺失或薄弱的证据。输出包括附录结构或数据室地图、证据矩阵、带用途与章节引用的附录清单、缺失文件清单。
使用方式:先审阅已完成章节,列出需证明的主张与全部引用数据、文件;按类别组织;生成缺失的表格或摘要;为高风险主张建立证据矩阵;编制附录目录。每个附录项建议标注“附录[字母]:标题、用途、引用章节、内容”。面向投资人、DFI或战略伙伴时,可按公司法律、财务税务、商业市场证明、运营技术、团队治理、ESG合规等数据室结构组织,并说明现有、待补与待创建的内容。
适用场景:银行贷款提交、投资人尽调、赠款或合作方审查等需要文件佐证的场合。资料中给出乌干达银行贷款提交的附录示例,包括董事/担保人简历、个人净资产声明、还款计划、三年财务摘要、品格推荐信、供应商推荐信、URA税务合规证书、NSSF合规证书、商业注册证书、土地证或抵押文件、NEMA许可或UNBS证书等,部分附有模板或需向URSB、监管机构获取。
限制:不得改动源证据、不得未经许可披露受限材料或附上个人记录;正常模式为只读分析与起草,任何变更、对外沟通、支出、认证或专业结论均需明确授权。若证据来源、正文交叉引用、文件版本、保密、脱敏、完整性或发布权限信息缺失,应进入降级模式:移除引用或标记为待定,返回已验证子集,说明下游影响,不得把缺失检查当作通过。财务与法定判断须遵循相应准则并记录专业复核状态;示例数字不得当作客户事实。具体收费、价格、平台与效果资料暂未提供。