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设计与创作

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更新于 10-16 06:23

技能介绍

用途:该技能专注于国际经济制裁与出口管制分析,覆盖个人指定(资产冻结、旅行禁令)、行业制裁(能源、金融、技术、运输)、两用物项与技术、支付系统(SWIFT、USD、EUR)作为制裁载体、域外管辖制度(美国 EAR/ITAR/FDPR、中国 ECL、欧盟禁止再出口条款)以及金融机构的制裁义务。

主要能力:按请求自动识别并激活模块——模块 A 个人筛查(联合国、欧盟、OpenSanctions 及按国籍分层的官方名单)、模块 B 行业制裁与支付系统、模块 C 两用物项、C2 域外制度、模块 D 司法管辖风险;支持组合触发,如“个人+石油+俄罗斯”触发 A+B+D。输出采用红黄绿信号与结构化筛查报告格式。

使用方式:需先提供完整姓名与国籍/居住地(个人筛查必需),或行业、交易性质、国家、物项描述、目的地、用途、原产地、支付币种等信息。所有名单结论必须基于会话内实时检索官方来源,并附来源名称、URL 与检索日期;无法检索时须明确标注,不得以记忆作答。

限制:资料明确禁止编造名单结论、法律状态或日期;名称歧义、来源不可访问、部分匹配、音译变体等情形须强制告警;结果仅为指示性,不构成法律意见,决策前须核对官方来源。具体收费、平台与使用步骤暂未提供。