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安全与审计

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更新于 10-15 20:08

技能介绍

用途:该技能专注于国际经济制裁与出口管制全部维度,包括个人指定(资产冻结、旅行禁令)、行业制裁(能源、金融、技术、运输)、两用物项与技术、支付体系(SWIFT、美元、欧元)、域外制度(美国 EAR/ITAR/FDPR、中国 ECL、欧盟禁止再出口条款)及金融机构的制裁义务。

主要能力:技能先判断应激活哪些模块——A 个人筛查、B 行业制裁与支付、C 两用物项、C2 美国/中国域外制度、D 司法管辖风险,可组合触发。个人筛查以联合国、欧盟、OpenSanctions 为通用基线,再按国籍/关联地补充 OFAC SDN、英国 FCDO 名单、瑞士 SECO、法国 DGT 等官方来源;行业模块覆盖俄罗斯、伊朗、朝鲜、叙利亚等制度及 SWIFT/SPFS/CIPS、美元欧元支付风险;输出带绿灯/黄灯/红灯或不确定标识,并附来源、核查日期与分析局限。

使用方式:在 Claude Desktop 中调用该技能,用自然语言描述被查对象或交易;用户语言会被自动识别并全程以该语言回复,支持法语、英语、德语、西班牙语、俄语、简体中文,其他语言默认英语。筛查需提供全名与国籍/居住地,出生日期、别名、护照号越全越可靠。

限制:资料未提供安装命令与价格信息,暂未提供。绝对规则禁止凭模型记忆回答名单问题,任何指定与否的判断必须基于会话内实时检索官方来源,并标注名单名称、URL 与核查日期;常见姓名、来源不可访问、部分匹配、转写差异等情形必须给出明确警示,不得以安抚性结论掩盖不确定性;无来源不得输出法律生效日期、法规编号等,结果仅供参考,不构成法律意见。