用途:生成一份合规团队可用于制裁筛查回归测试的电子表格,同时验证两点——筛查名单是否为最新(覆盖最新指定),以及模糊匹配引擎能否识别真实姓名变体。
主要能力:从OFAC近期行动、OFSI英国制裁名单及匹配通知、欧盟制裁追踪与官方公报中提取新增指定(默认回溯7天,可指定“自上次运行”)。每个姓名生成6至8个按失败模式分类的变体(换位、缩写、空格标点、变音符号剥离、转写漂移、脚本替换、拼写错误、头衔处理、截断、跨监管差异等),并标注预期匹配强度(exact/strong/moderate/weak)。输出单工作表xlsx,字段包括原始名、变体、变体类型、预期强度、实体类型、来源名单、项目、指定日期、别名、出生/成立信息、国籍、地址、标识符及监管链接。
使用方式:默认仅含个人与实体,自动排除船舶与飞机;若用户明确要求,另行生成独立表格。数量控制按单一监管行动分别执行:5个以下全取,超过5个则取5个随机加总数10%(向上取整),并分层抽样。文件名格式为screening-test-YYYY-MM-DD.xlsx,含加粗冻结表头、自动列宽、无公式。需使用xlsx技能生成。
适用场景:银行、金融科技及专业服务机构的制裁合规筛查验证;也适用于贸易融资、船舶与航空保险等需要船舶/飞机名单的场景。
限制:制度与阈值(如exact/strong/moderate/weak对应的百分比)为资料中给出的建议,并非工具实测结果;船舶与飞机默认排除;变体生成依赖名单发布的姓名结构;未提供具体收费、价格或平台兼容信息。