用途：该技能针对可能命中欧盟制裁名单的情形，提供从误报甄别、冻结（Frostung）到向主管机关报告的合规工作流，涉及提供禁令（直接/间接）、经济资源概念以及与反洗钱法KYC（§§ 10 ff. GwG）的衔接，并强调§18 AWG刑事责任风险。
主要能力：先做命中初评，比对姓名（含别名与转写）、出生日期、出生地、国籍、地址、证件号、职务等多个标识，判断误报、可疑或真实命中；随后审查适用制裁条例第2条双重禁令（冻结与不得直接或间接提供资金/经济资源），并考虑>50%持股或实际控制导致的间接提供；真实命中时立即停止一切提供（供货、付款、服务）、冻结相关资产，并在未获主管机关许可前不得随意解除合同关系；输出合规备忘录，列出报告义务（德国联邦银行、BAFA、海关/总海关局、FIU、检察院）与再筛查安排。
使用方式：输入命中数据、名单来源与截止日期、业务场景、此前接触情况、集团关联等信息；技能按研究者、起草者、复核者分工，生成含真实命中标记、冻结范围、报告义务、§18 AWG刑事责任及后续再筛查的合规备忘录。报告应及时且无过错迟延。
适用场景：新客户/业务伙伴准入与持续关系中的再筛查、单笔付款或供货前的名单核查，银行、保险、出口企业等敏感行业尤为相关。
限制：名单常每周更新，评估须记录名单截止日期；制裁名单与国内措施以欧盟综合名单为准，美国SDN名单仅作额外风险提示，不能作为德国法律依据；具体适用条例、报告时限及判例均需在官方来源核实，本资料中相关判例与FAQ标注为未经验证，使用前应复核。部分事实如具体收费、平台支持情况暂未提供。