用途
董事会会议纪要是一份法律记录，需要准确、完整，并采用在融资尽职调查、监管问询或并购数据室等场景下经得起审查的格式。本技能按贵司的内部格式起草纪要，让使用者的时间花在审阅和修改上，而不是排版和重新录入上。
前置上下文
技能读取实践层面的 CLAUDE.md（~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md）中的 Board & Secretary 部分，包括：纪要格式（长文叙述式 / 行动纪要式 / 混合式）、从种子文档中提取的纪要模板（结构、决议语言、页眉格式）、董事会构成与委员会、书面同意的用途与限制。
如果该配置中没有纪要格式，应先运行 cold-start，不要使用通用格式继续。
此外还有 Matter（事项）上下文机制：检查实践层面 CLAUDE.md 中的 ## Matter workspaces。若 Enabled 为 ✗（内部用户的默认值），跳过该段，技能使用实践层面上下文，事项机制不可见。若启用且没有活动事项，会询问这是哪个事项，并要求运行 /corporate-legal:matter-workspace switch <slug> 或说明使用实践层面。输出写入事项文件夹 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/matters/<matter-slug>/。除非开启跨事项上下文，否则绝不读取其他事项的文件。
主要能力与步骤
第 1 步：识别会议。 若日历连接器已授权，按关键词搜索即将召开的会议事件："Board of Directors"、"Board Meeting"、"Audit Committee"、"Compensation Committee"、"Comp Committee"、"Nominating"、"Nom/Gov"、"Governance Committee"、"Special Committee"、"Board of Directors — [Company]"。时间窗口向前 30 天；若找不到即将召开的会议，则向后回看 14 天（纪要常在事后起草）。列出找到的会议并请用户确认。若日历未授权或无结果，直接询问会议、日期与类型（全体董事会 / 哪个委员会）。随后确认会议元数据：会议类型、日期时间、地点或平台（线下地址 / Zoom / Teams / 电话）、召集方与通知情况（是否已适当通知 / 豁免通知，豁免通知书常作为附件）。
第 2 步：出席。 可向用户索取出席名单，或在连接器已授权时从日历邀请中提取。包括：出席董事（以配置中的董事会构成为起点，确认实际出席、缺席及缺席董事是否事先获通知）、出席管理层（CFO、CAO、CTO 等，通常与董事分开列出）、嘉宾（外部律师及其律所、投行、审计师或其他顾问；仅就特定议程项出席的嘉宾需注明其出席限于该项）、主持人、会议秘书。法定人数方面，查阅公司章程与细则中的法定人数要求；若章程未规定，则研究该实体类型适用的州公司法默认规则，并在起草备注中记录所确认的来源与具体出处。确认法定人数是否满足；若不满足，停止起草并标记，不得产出暗示会议有效召开的纪要，应向外部律师提出该问题（补救路径取决于注册州与行为性质）。
第 3 步：材料。 索取议程与会前材料，这些是议程项与决议的来源。从议程与幻灯片中提取：按顺序排列的议程项、拟提出的决议（查找 "approve"、"authorize"、"ratify"、"adopt"、"elect" 等董事会批准用语）、引用的附件（管理层演示、财务报告、法律备忘录、估值报告）、预期的表决。若无材料，则请用户口头提供议程项，并对讨论内容使用占位符。
第 4 步：起草纪要。 使用配置中的内部格式，不得默认使用通用格式；种子纪要是模板，需复刻其结构、页眉、决议语言与讨论详细程度。标准结构（需适配内部格式）包括：页眉块（会议类型、公司名称、日期、地点/电话/视频会议）、开场（主持人宣布开会时间、通知情况、法定人数确认、秘书）、出席人员、上次纪要批准的标准表述（上次会议日期从配置中的董事会日历获取，否则留作 [DATE OF PRIOR MEETING]）、每个议程项一节、休会（标准表述：无其他事项，会议于某时休会）、签署栏（秘书签名行，部分格式含主持人副签）。
起草备注。 讨论摘要的详略是最难的部分，需严格遵循种子文档中的内部格式：长文叙述式——概括讨论实质（提出了哪些问题、呈现了哪些信息、董事会考量了哪些因素），除非具体归属在法律上重要，否则不引用个人；行动纪要式——只记录呈现内容与所采取的行动，除“董事会讨论了该事项”外不含讨论内容；混合式——对重大事项（收购、财务、重大批准）用完整叙述，对例行事项仅记行动。有材料时，从幻灯片与管理层演示中提取摘要内容，董事会“收到并审阅”了某项演示，即概述该演示涵盖的内容；无材料时插入占位符并清楚标记，不得编造讨论内容。决议须使用种子纪要中的确切语言（"RESOLVED, THAT" 与 "BE IT RESOLVED" 与单独的 "RESOLVED" 不可互换，属内部风格）。附件按出现顺序编号（Exhibit A、B、C），常见附件包括管理层演示、财务报表、估值报告、法律意见、豁免通知书、同意书。
第 4.5 步：后果性操作闸门（采用纪要）。 在将纪要定为最终稿之前，读取配置中的 ## Who's using this。若角色为 Non-lawyer：采用纪要使它们成为董事会决定的正式记录，是会上所采取行动授权的主要证据。需先问是否已与律师审阅；若没有，则提供一份简报，内容包括：决定了什么（决议、表决、出席人员）、草稿捕捉了什么、哪些仍是占位符、未决问题（出席、法定人数或利益冲突方面的标记）、可能出什么问题（决议陈述错误、披露缺失、法定人数瑕疵、讨论摘要中的特权泄露）、应向律师询问什么（讨论深度是否契合该董事会的惯例、执行会议记录是否恰当隔离、是否有事项需要更多文档）。若需寻找律师、事务律师、大律师或其他获授权法律专业人士，可联系所在司法辖区的专业监管机构（美国州律师协会，英格兰与威尔士的 SRA/Bar Standards Board，苏格兰/北爱尔兰/爱尔兰/加拿大/澳大利亚的 Law Society，或当地同等机构）获取转介服务。在未获明确同意前，不得产出可正式采用的最终版本；标注为 DRAFT 供律师审阅是可以的。
第 5 步：输出与审阅提示。 产出完整草稿。纪要本身是公司记录，不享特权；分发的纪要不要加工作成果页眉。起草备注、占位符标记与审阅清单属工作成果，需前置配置中 Outputs 的工作成果页眉（因用户角色而异）。草稿之后的审阅清单要求核实：所有董事的出席/缺席与实际一致、法定人数正确、决议语言与实际批准的内容一致（仔细核对措辞）、表决记录正确（是否有弃权或反对需注明）、附件编号与引用正确、是否举行执行会议（如有需另加执行会议说明）、是否披露利益冲突（如适用需注明董事回避）、休会时间待填、是否需外部律师审阅（按流程要求）。对仍为占位符的部分加标记，提示律师在纪要准确前需补充输入。
在草稿最后添加一条采用前的说明（采用时删除）：这是供律师审阅的草稿，而非已采用的纪要。已采用的纪要是董事会行动的正式记录并带有法律后果——由持牌律师审阅、编辑并在采用前承担专业责任。请勿在未经审阅的情况下采用本草稿。
相关技能
若需起草代替会议的书面同意，使用 /corporate-legal:written-consent，该技能处理先例检索、州法确认以及重大一次性行动的范围警告。
适用场景
适用于融资尽职调查、监管问询、并购数据室等需要可经受审查的董事会及委员会会议记录的场景，以及需要按内部既定格式而非通用模板快速起草纪要的情形。
限制
本技能不参加会议、不实时记录讨论——它依据材料与律师输入起草。不判断决议在法律上是否有效或充分——它按内部格式起草，充分性的法律判断由律师作出。不定稿纪要——草稿需经律师审阅后方可分发。不分发纪要——输出供律师审阅、编辑并通过其自身流程分发。
分类
category: office